Как следует из итоговой версии принятого закона, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. руб. (либо эквивалент в валюте). Под контроль подпадет возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб.
Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб.
При этом:
Закон разрешает бесприпятственно выводить средства на заграничные анонимные счета, а так же вне контроля остается пополнение таких счетов (!!!).
