Криминальные хроники Германии с российским душком

«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…

В январе 2020 года в окружном суде Мюнхена I начнётся рассмотрение дела о краже крупной суммы денег из сейфовой ячейки в филиале Commerzbank(а) на Promenadenplatz 7 в Мюнхене. Предположительно более 4,6 млн. евро. Мюнхенцы и знатоки Мюнхена наверняка знают этот филиал, находящийся прямо напротив знаменитого пятизвёдочного отеля «Баварский двор» (Bayerischer Hof). В этом криминальном деле много интересных деталей, поэтому мы решили о нём коротко рассказать.

В ноябре 2016 года россиянка из Саратова и её сын арендовали в мюнхенском Commerzbank(е) сразу несколько сейфовых ячеек. Короткое время спустя в банк были доставлены 32 миллиона евро наличными. Так как максимальная сумма перевозки денежных средств ограничена пятью миллионами евро, то деньги для транспортировки были распределены на семь бронированных автомобилей (!!!). Часть денег женщина конвертировала в 34 миллиона долларов и положила на валютный счёт, а часть оставила наличными на хранение в ячейках банка – в 200- и в 500-евровых купюрах. Такие немалые суммы наличности вызвали большой ажиотаж среди работников банка. Особенно не давали спокойно спать чужие миллионы 57-летней сотруднице банка (по версии обвинения). Именно она в ноябре 2016 года первой открыла для саратовчанки банковские ячейки. Историю о богатой русской женщина поведала своим домочадцам и спокойно перестал спать и её сын. По версии следствия именно 57-летняя сотрудница банка и её 30-летний сын выступили инициаторами плана наживы. В общем в краже были задействованы 9 человек. А это уже банда, преступная группировка.

Объединённые общей криминальной энергией участники «проекта» приняли решение арендовать на имя одного из них в том же банке сейфовую ячейку. Не для того, чтобы хранить в ней золото, бриллианты и всё, что нажито непосильным трудом, нет. А с единственной целью: получить доступ в помещение с сейфовыми ячейками. Пользоваться ячейками клиенты банка могут при помощи магнитной карточки и PIN-кода. Так как 57-летняя подозреваемая сопровождала российскую миллионершу при первом открытии ячеек, то с PIN-кодом по всей видимости проблем не возникло. Следствие предполагает, что кража денег произошла в период с декабря 2017 по март 2018 года. Почему? Потому что на записях камер видеонаблюдения зафиксировано, как в декабре 2017, а затем 2 февраля и 1 марта 2018 кто-то пытался открыть ячейки российской клиентки. Так как осторожные воришки фиксировали дверцы обворованных ячеек клеем, то взлом и пропажа были обнаружены не сразу.

Главный вопрос этой криминальной истории — «Сколько же денег украли?» — остаётся, к сожалению, без точного ответа. Всё потому, что владелица денег не может точно сказать сколько она из этой суммы фактически потратила за 15 месяцев хранения.

PS: У многих наверняка возникнет вопрос «Откуда деньги?». О происхождени денег информации в открытом доступе нет, но на прошлой неделе пресс-секретарь прокуратуры сделал официальное заявление о том, что в связи с этой криминальной историей было проведено предварительное расследование в отношении россиянки и банка на предмет нелегального оборота денежных средст и отмывания денег. Предпосылок для возбуждения уголовного дела ни в отношении женщины, ни в отношении банка нет. В Германии банки при принятии наличности свыше 15.000 евро обязаны устанавливать источник происхождения денег. Банк в данном случае исправно выполнил свою обязанность.